EVOLUTION-MANAGER

Edit File: pld.inusuales.json

{ "titulo" : "Reporte de Operaciones Inusuales", "separador" : ";", "clave_de_reporte" : "2", "contenido" : { "columna1" : { "nombre" : "tipo de reporte", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : ">= 1 & <= 3", "obligatorio" : true, "formato" : "#", "longitud" : 1, "descripcion" : "Tipo de reporte 1 relvante 2 inusual" }, "columna2" : { "nombre" : "periodo de reporte", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "date", "aceptados" : "", "obligatorio" : true, "formato" : "Ymd", "longitud" : "formato", "descripcion" : "Periodo AAAAMM para relevantes, AAAAMMDD para lo demas" }, "columna3" : { "nombre" : "Folio Consecutivo", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : "> 0", "obligatorio" : true, "formato" : "######", "longitud" : 6 }, "columna4" : { "nombre" : "organo supervisor", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : "", "obligatorio" : true, "formato" : "######", "longitud" : 6, "descripcion" : "Clave de organo supervisor CNBV" }, "columna5" : { "nombre" : "clave de sujeto obligado", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : "", "obligatorio" : true, "formato" : "######", "longitud" : 6, "descripcion" : "Clave CASFIM a 6 digitos" }, "columna6" : { "nombre" : "Localidad", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : "", "obligatorio" : true, "formato" : "########", "longitud" : 8, "descripcion" : "clave de localidad segun el catalogo de UIF" }, "columna7" : { "nombre" : "Clave de sucursal", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : "", "obligatorio" : true, "formato" : "########", "longitud" : 8, "descripcion" : "clave de sucursal otorgado por la CNBV, matriz es 0" }, "columna8" : { "nombre" : "tipo de operacion", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : ">=1 & <= 21", "obligatorio" : true, "formato" : "##", "longitud" : 2, "descripcion" : "tipo de operacion mas frecuente en el hecho de reporte, extendiendolo en la columna 40" }, "columna9" : { "nombre" : "Instrumento Monetario", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : ">=1 & <= 7", "obligatorio" : true, "formato" : "##", "longitud" : 2, "descripcion" : "Tipo de instrumento usado para la transaccion 01 efectivo 07 divisas etc" }, "columna10" : { "nombre" : "Documento relacionado", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 16, "descripcion" : "Identificar de la operacion, por contrato, cuenta, operacion, nss, etc" }, "columna11" : { "nombre" : "Monto de la operacion reportada", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "float", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 17, "descripcion" : "Monto acumulado de la operacion reportada, en casos de conducta escribir 0" }, "columna12" : { "nombre" : "Moneda", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 3, "descripcion" : "Clave de Moneda de la operacion, se entiende en el campo 40" }, "columna13" : { "nombre" : "Fecha de Operacion", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "date", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "Ymd", "longitud" : 8, "descripcion" : "Fecha de Generacion de Alerta, Campo 40, fecha inicial y final" }, "columna14" : { "nombre" : "Fecha de deteccion", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "date", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "Ymd", "longitud" : 8, "descripcion" : "Fecha de detecccion aplica en relevantes e inusuales" }, "columna15" : { "nombre" : "Nacionalidad", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : ">=0 & <=2", "obligatorio" : true, "formato" : "#", "longitud" : 1, "descripcion" : "Nacionalidad 0 Desconoce, 1 mexicana 2 extranjero. 0 solo es permitido en relevantes" }, "columna16" : { "nombre" : "Tipo de persona", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : ">=1 & <=2", "obligatorio" : true, "formato" : "#", "longitud" : 1, "descripcion" : "Tipo de Persona 1 = fisica" }, "columna17" : { "nombre" : "Nombre o razón social", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 60, "descripcion" : "PF Actividad Emp o PM obligatorio PM.- Nombre cuenta habiente o de quien realiza la op" }, "columna18" : { "nombre" : "Nombre", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 60, "descripcion" : "Obligatorio si la PM o PFAE tiene un nombre comercial" }, "columna19" : { "nombre" : "Apellido Paterno", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 60, "descripcion" : "Si vacio entonces == XXXX & Materno es obligatorio" }, "columna20" : { "nombre" : "Apellido Materno", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 30, "descripcion" : "Si vacio == XXXX" }, "columna21" : { "nombre" : "rfc", "campo" : "rfc", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 13, "descripcion" : "" }, "columna22" : { "nombre" : "curp", "campo" : "curp", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 18, "descripcion" : "" }, "columna23" : { "nombre" : "Fecha de Creacion", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "date", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "Ymd", "longitud" : 8, "descripcion" : "Fecha de Nacimiento o Creacion" }, "columna24" : { "nombre" : "domicilio", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 60, "descripcion" : "" }, "columna25" : { "nombre" : "colonia", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 30, "descripcion" : "capturar cero si no hay info" }, "columna26" : { "nombre" : "IDLocalidad", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : ">0 & < 9999999", "obligatorio" : true, "formato" : "########", "longitud" : 8, "descripcion" : "Clave de Localidad segun catalogo UIF" }, "columna27" : { "nombre" : "Telefono Particular", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "", "obligatorio" : false, "formato" : "", "longitud" : 40, "descripcion" : "Si tiene muchos tels separa con / " }, "columna28" : { "nombre" : "Actividad economica", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : ">0 & < 9999999", "obligatorio" : true, "formato" : "#######", "longitud" : 7, "descripcion" : "ID e AE segun la UIF" }, "columna29" : { "nombre" : "Consecutivo de cuentas/personas relacionadas", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : "", "obligatorio" : false, "formato" : "##", "longitud" : 2, "descripcion" : "Autonum de la persona relacionada" }, "columna30" : { "nombre" : "cuentas/personas relacionadas", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "", "obligatorio" : false, "formato" : "", "longitud" : 16, "descripcion" : "Lista de persona o cuentas relacionadas con la transaccion" }, "columna31" : { "nombre" : "clave de sujeto obligado", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "int", "aceptados" : "", "obligatorio" : false, "formato" : "", "longitud" : 6, "descripcion" : "Clave CASFIM a 6 digitos donde se genero la operacion relacionada" }, "columna32" : { "nombre" : "Nombre de parte relacionada", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : false, "formato" : "", "longitud" : 60, "descripcion" : "Obligatorio si la PM o PFAE tiene un nombre comercial" }, "columna33" : { "nombre" : "Apellido Paterno de parte relacionada", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : false, "formato" : "", "longitud" : 60, "descripcion" : "Si vacio entonces == XXXX & Materno es obligatorio" }, "columna34" : { "nombre" : "Apellido Materno de parte relacionada", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : "*", "obligatorio" : false, "formato" : "", "longitud" : 30, "descripcion" : "Si vacio == XXXX" }, "columna35" : { "nombre" : "detalles de la operacion", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : " !=''", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 500, "descripcion" : "Obligatorio inusuales / preocupantes" }, "columna36" : { "nombre" : "Razones de inusual/preocupante", "campo" : "", "valor" : "", "tipo" : "string", "aceptados" : " !='' ", "obligatorio" : true, "formato" : "", "longitud" : 500, "descripcion" : "Obligatorio inusuales / preocupantes" } } }